ЦБ расширил сбор данных о реальных контролирующих лицах в финансовом секторе

Российский Центральный банк объявил об расширении сервиса уведомлений о контролирующих лицах и теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей.

Ранее регулятор просил указывать реальных владельцев, а теперь охват расширен и до теневых руководителей — лиц, способных влиять на решения, но формально не входящих в руководство.

В условиях санкционных рисков бенефициары некоторых компаний уходят от прямого владения активами и пытаются управлять ими через доверенных лиц, поэтому устанавливать цепочку контроля становится сложнее для регуляторов.

Регулятор подчеркивает, что анонимность заявителя сохраняется — раскрывать персональные данные не требуется.

Также в этом году запущен сервис для анонимной передачи информации об инсайдерских выгодах, раскрытии инсайдерской информации и сговорах, которые влияют на волатильность рынка. Полученные сведения будут изучены и при необходимости приняты меры.

Оба сервиса не предусматривают ответной связи; заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор призывает предоставлять максимально точные идентификационные данные и подробное изложение сути взаимоотношений между лицами, контролирующими деятельность финансовой организации.