A7 и схема обхода санкций: платежная компания за кулисами

Расследование: как A7 обходила санкции через глобальные банки.

По данным расследования, A7 через банки Standard Chartered, Citigroup и другие финансовые компании провела около 6,9 млрд долларов, обходя санкции против России, используя схему подделки документов и подмены кодов.

Компания A7 была создана в конце 2024 года лицом, эмигрировавшим из Молдовы и получившим российское гражданство — Иланом Шором, при поддержке государственного банка ПСБ, как альтернатива SWIFT.

Схема опиралась на сеть подставных фирм, которые открывали счета по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Часть платежей шла через китайские банки.

Через счета в банках Гонконга и ОАЭ проходили крупные платежи, включая через First Abu Dhabi Bank и DBS; 17 юридических лиц в ОАЭ вывели свыше 1,8 млрд долларов.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обходить проверки.

В июле 2026 года ЕС ввёл санкции против руководителя проекта Леонида Шумакова, агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк находится под санкциями.

Часть платежей касалась товаров военного назначения.