Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее упоминали в связи с крупной налоговой аферой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (примерно 7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства находились на счетах швейцарских банков и долгое время были заморожены местными властями в рамках расследования дела Магнитского. Переводы были совершены незадолго до того, как большая часть активов могла быть вновь арестована.
Связь с делом о хищении бюджетных средств
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента ОАО «Российские железные дороги» и бывшего вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета. Эту схему в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Считалось, что к масштабному хищению могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский раскрыл схему, его самого обвинили в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital и поместили под стражу. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина»; официально причиной смерти называлась сердечная недостаточность.
Средства, принадлежавшие Кацыву, были арестованы в Швейцарии в 2011 году, а по итогам десятилетнего расследования власти разморозили 99% этой суммы.
Как швейцарские власти расследовали дело
В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с отмыванием доходов, полученных в результате мошенничества в России. Позднее аналогичные процессы были начаты в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках расследования швейцарские власти заморозили около 18 миллионов швейцарских франков (примерно 23 миллиона долларов), которыми владели трое граждан России, в том числе Денис Кацыв. Его деньги находились на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент там хранилось 8,2 миллиона долларов, принадлежавших Кацыву.
В июле 2021 года Генеральная прокуратура Швейцарии фактически закрыла дело и постановила конфисковать лишь около 1% средств, размещенных на счете Кацыва, — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% активов у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании Кацыва, пришел к выводу, что прокуратура при расчете суммы, связанной с делом Магнитского и подлежащей конфискации, использовала «неконституционный» метод. Суд потребовал провести новый перерасчет, что теоретически могло привести к изъятию большей части активов предпринимателя.
Переводы в Израиль и возможный вывод средств в Армению
После решения суда Кацыв перевел большую часть средств за рубеж. Анализ банковских транзакций показал, что 12 февраля 2026 года, то есть спустя два месяца после вердикта федерального суда, он перечислил более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в UBS.
Основная часть — 5,5 миллиона франков — была отправлена в один из крупнейших израильских банков Hapoalim. Еще около 500 тысяч франков были переведены армянской финансовой компании Landmark Capital. Эти средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв просил, чтобы Landmark перенаправила деньги далее — в банк в Ереване. Остается неясным, удалось ли осуществить этот перевод или средства так и остались на счете в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что переводы осуществляются в пользу бенефициарного владельца компаний, Дениса Кацыва, «в связи с решением о ликвидации компаний».
Почему банк UBS, несмотря на решение федерального суда о перерасчете подлежащих конфискации сумм, позволил вывести деньги из страны, неизвестно. Также пока нет данных о том, снимал ли Кацыв средства со своего счета в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который прошел перевод 500 тысяч франков, заявили, что законодательство запрещает им «раскрывать любую информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития бизнеса».
Позиция защиты и реакция европейских структур
Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, настаивают, что нет оснований полагать: деньги, похищенные в России, в итоге оказались на счетах компании Prevezon, принадлежащей их клиенту.
Ожидается, что 22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит проект резолюции с критикой действий швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил документ 27 января 2026 года. В проекте выражено несогласие с выводами, к которым пришли швейцарские власти. Формально резолюции ПАСЕ не являются обязательными для исполнения, однако они обладают политическим весом и могут влиять на международные дискуссии.
Имя Дениса Кацыва ранее упоминалось и в других журналистских расследованиях, в том числе связанных с недвижимостью в США и структурами, фигурировавшими в деле Магнитского.
