Суд ЕС признал возможным замораживание активов в трастах, связанных с россиянами под санкциями

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки в связи с украинским конфликтом, могут быть заморожены даже если они формально находятся в управлении траста и между активами и физлицом отсутствует прямая юридическая связь.

Основания решения

Суд отметил, что заморозке подлежат и те активы, которые лишь опосредованно связаны с внесённым в санкционный список лицом. Понятия владения и контроля трактуются широко и охватывают любые формы власти или влияния на активы, даже при формальном отсутствии юридической связи.

Одной из целей такого подхода является ограничение любых транзакций с замороженными активами и предотвращение обхода санкций.

Контекст дела

Решение принято по трём делам, переданным итальянскими судами; в них речь шла о компаниях и яхте, оформленных через сложные схемы с участием трастов, но фактически принадлежащих россиянам из санкционных списков.

Компании оспаривали замораживание, утверждая, что подсанкционные лица не имели контроля над активами. Суд отклонил эти аргументы и подчеркнул, что наличие признаков владения или контроля может быть установлено на основании обстоятельств и анализа юридических структур.

Ключевые выводы

• Активы в трастах могут быть заморожены даже без прямой юридической связи с подсанкционными лицами.
• Понятия владения и контроля интерпретируются широко и включают косвенное влияние.
• Решение направлено на ограничение транзакций и предотвращение обхода санкций.