Французские власти арестовали виллу Maïgrana на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра и связывают её с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем — бывшим вице‑премьером и министром Виктором Христенко — и их родственниками, следует из материалов уголовного дела.
Объект был арестован ещё в 2022 году, однако о его возможных владельцах стало известно позже. Следственные органы указывают на связь виллы с рядом компаний, структурированных через офшорные юрисдикции.
По версии следствия, арест был инициирован после того, как финансовая разведка Франции выявила запутанную схему переводов, не имеющую очевидного экономического смысла и предназначенную для сокрытия конечных бенефициаров. Это позволило правоохранителям возбудить уголовное дело и обеспечить арест имущества.
Летом 2022 года в связи с попыткой продажи виллы за 23 миллиона евро были отмечены подозрительные транзакции: платежи проходили через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Владение оформлялось через цепочку компаний, уходящую в панамские офшоры, что вызвало вопросы у банков.
Следователи установили, что конечным бенефициаром сети компаний числился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, а также обнаружили связь с компаниями, ранее принадлежавшими самому Виктору Христенко, а затем его сыну Владимиру. В рамках расследования французские власти арестовали также 17,2 миллиона евро — часть средств, уплаченных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают, что продажа виллы была законной. Официальных комментариев от упомянутых лиц на момент публикации нет.