Крупный вклад и несоответствие официальным доходам
По результатам изучения утечек данных, в 2022 году сестра премьер‑министра положила в один из коммерческих банков 12 миллиардов рублей. По оценкам, только на процентах по вкладу она могла заработать около миллиарда рублей. Годом ранее на её счетах в том же банке числилось примерно 6 миллиардов рублей.
При этом официальная зарплата женщины на её месте работы, согласно тем же утечкам, составляла от 25 до 60 тысяч рублей в месяц. При таких доходах накапливание заявленной суммы по расчетам заняло бы десятки тысяч лет.
Ранее ей также переводили крупную сумму в долларах — около 10,1 миллиона США в середине 2010‑х годов — однако и эта выплата существенно меньше задекларированного банковского вклада.
Брак и возможная схема передачи активов
С 2008 по 2020 год женщина была официально в браке с бизнесменом, который долгое время фигурировал рядом с семейным окружением премьера. По версии расследования, брак мог использоваться для легализации передачи активов от бизнесмена в пользу семьи чиновника. От бывшего супруга она получила в подарок недвижимость на Николиной горе в Подмосковье, а также у неё отмечается ряд других дорогих объектов в Подмосковье и в центре Москвы.
При этом формальные документы и доступные утечки не показывают прямых совместных расходов или постоянного совместного проживания пары: адреса, автомобили и авиаперелёты у них в ряде случаев отличались. В то же время из материалов следствия и доступных сведений видно, что бизнесмен продолжал поддерживать тесные деловые и операционные связи с окружением семьи.
Дела, компании и уголовные эпизоды
Один из бывших партнёров бизнесмена рассказал следователям и журналистам, что в прошлом у них был совместный зарубежный бизнес — авиагрузовая компания, работавшая в одном из региональных аэропортов Германии и обслуживавшая ряд международных клиентов. Немецкая прокуратура в своё время проверяла компанию на предмет отмывания денег, но следствие было закрыто из‑за отсутствия достаточных оснований.
По данным прежних свидетелей, в первые месяцы после масштабного конфликта через тот аэропорт шли поставки гуманитарной и иной помощи в зону боевых действий; часть грузов пересылали в виде авиаперевозок и дальше отправляли автотранспортом. В расследовании отмечают, что компания обрабатывала и некоторые товары двойного назначения.
Бизнесмен оставался совладельцем компании до конца 2022 года; затем по документам контроль перешёл к иностранной компании, зарегистрированной в другой юрисдикции. Позже против него ввели персональные санкции зарубежные власти. При этом, по имеющимся данным, связи между его делами и кругом прежних партнёров сохранялись, и с его помощью предпринимались попытки организовать поставки предметов искусства и антиквариата.
Один из бывших партнёров утверждает, что при переходе долей использовались поддельные документы; в Германии по этому эпизоду открыли уголовное производство. Тот же бывший партнёр позже уехал из страны, был заочно арестован, а также внесён в реестр иностранных агентов по решению российских властей. Остальным участникам связанных дел в России суды вынесли длительные сроки заключения.
Почему это важно
Сочетание крупных банковских вкладов у близкого родственника высокопоставленного чиновника, передачи активов через третьих лиц и участия в международных операциях вызывает вопросы о прозрачности происхождения средств и возможных конфликтах интересов. Часть эпизодов уже привела к проверкам и уголовным делам в разных юрисдикциях.