Суть дела
По данным материалов дела, криптобиржа Binance передала правоохранительным органам подробную историю аккаунтов, документы и другую чувствительную информацию по запросам Следственного комитета в рамках дела о финансировании терроризма.
В деле упоминается IT‑специалист Юрий Беленький, который на момент задержания являлся резидентом ЕС.
Утверждается, что в платежах фигуруют переводы на сумму 1680,69 USDT, включая шесть переводов на 742,26 USDT на нужды Вооружённых сил Украины и полка Азов через адрес кошелька, раскрытый журналистом.
В октябре 2025 года Следственный комитет направил запрос к Binance с целью выяснить данные шести пользователей, осуществлявших пожертвования на указанный кошелёк.
Биржа предоставила запрашиваемые сведения: историю аккаунтов, сканы документов, депозитную и выводную историю и данные о входах в аккаунт.
Уголовные дела возбуждены не только против Беленького, но и против других лиц.
Силовики изучили транзакции и попытались сопоставить их с кошельками Binance, однако запросы обрабатывались по различным каналам.
Ранее сообщалось о передаче данных российским государственным органам в рамках надзора по противодействию отмыванию средств, и в компании такие сведения назвали ложными.
В настоящее время дело против Беленького готовится к передаче в суд в Москве. Обвиняемый проживал в Болгарии, но регулярно приезжал в Россию.
Задержание произошло в московском аэропорту Шереметьево в 2025 году; ранее его задержали по делу о мелком хулиганстве.
Расследование поднимает вопросы о сотрудничестве криптобирж с силовыми structures.
