Ужесточение ограничений на вывоз золота и наличных за пределы России: усиление контроля

Государственный указ об ограничении вывоза золота и наличных за рубеж планируется усилить в ближайшее время, об этом сообщил руководитель службы финансового мониторинга ЦБ на профильном форуме банковской ассоциации.

С указом, действующим с 1 мая, гражданам запрещено вывозить за границу более 100 граммов золота в слитках; вывоз разрешается только через четыре аэропорта и только при наличии разрешения пробирной палаты.

Помимо этого с 1 апреля введен запрет на вывоз наличных рублей на сумму свыше 10 тысяч долларов США за пределы стран ЕАЭС; крупные суммы можно вывозить через международные аэропорты с уведомлением таможни, а при вывозе рублей свыше 100 тысяч долларов требуется источник происхождения средств.

Указ действительно важный, и эксперты предполагают, что в ближайшее время его доработают и модернизируют порядок в этой сфере; вместе с тем ЦБ планирует усилить контроль за наличными через банки, затронув вопросы зачисления средств и операций по валютному обмену.

С введением ограничений на вывоз золота россияне за время войны приобрели порядка 200 тонн драгметалла; такие покупки рассматривались как канал вывода капитала из страны.

Эксперты отмечали, что сделки с золотом остаются выгодными за счет текущей высокой цены металла и разности курсов, что позволяет получить прибыль при конвертации.

В рамках указа таможня усилила контроль за подтверждающими документами; на профильном форуме это подтвердил представитель финансового ведомства.

Указывается, что необходимы документы, подтверждающие происхождение средств — банковские выписки, данные о снятии средств или получении кредита — чтобы идентифицировать источники и предотвратить использование поддельных документов.

Минфин и Центральный банк планируют совместно с Федеральной таможенной службой сформировать единый информационный контур для проверки документов и отслеживания их подлинности, исключая повторное использование подтверждений.